Esta nota fue publicada en Aire Digital
Pocas horas después de que el Gobierno nacional anunciara una serie de medidas para favorecer el movimiento de dólares -o pesos- no declarados por los contribuyentes, en Santa Fe se convocó a una conferencia de prensa con el objetivo de plantear la posición de la Provincia: si bien existen coincidencias en la necesidad de reducir los excesivos controles sobre el uso del dinero para la población en general, se establecerán mecanismos para evitar que organizaciones delictivas aprovechen el nuevo escenario.
Para eso, no se apelará a información del Arca, ni se observarán movimientos bancarios realizados por quienes estén bajo sospecha; sino que se pondrán en práctica medidas amparadas por la Ley de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, sancionada el 28 de diciembre de 2023, a poco de iniciada la gestión de Maximiliano Pullaro. Desde ese momento, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una ley de inteligencia.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, fue claro al respecto: “Actuaremos a partir de información criminal sobre personas sospechosas y también sobre sus vínculos de parentesco, amistad o frecuencia… Nos basaremos en información de inteligencia criminal”.
Información de inteligencia criminal
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, reveló que se trabaja en la elaboración de un decreto para crear un Comité de Bloqueo Económico, que impida el movimiento de fondos de grupos delictivos y que, incluso, restrinja de servicios como la energía eléctrica o la comunicación a quienes estén bajo sospecha.
– ¿De qué manera sabrán que un posible narcotraficante está moviendo fondos, si no acceden a información del Arca o de los bancos?
– En Santa Fe estamos de acuerdo con la necesidad de eliminar todos esos regímenes de información, convertidos en un enredo permanente, donde cada transacción debía notificarse ante tantos oráculos. Desde ese punto de vista, nos parece correcto.
Pero sabemos que las minorías vinculadas con economías del delito, son peligrosas. Y tenemos que ocuparnos desde un lugar distinto.
No será pidiendo información a todos los organismos sobre una transacción. Vamos a actuar a partir de información criminal, de inteligencia criminal. Y, desde esos indicios, abarcaremos a personas que tengan parentesco, vínculos de amistad o contactos frecuentes; ante operaciones que la inteligencia criminal detecte.
A partir de esos indicios, se requerirá información. Y si surgen volúmenes económicos importantes de esas personas, se procederá al bloqueo económico.
– ¿Qué significa bloqueo económico?
– Tomar medidas para evitar que esas personas realicen compras de inmuebles, de vehículos u otro tipo de transacciones. Inclusive, podemos cortarles el suministro de energía eléctrica, llegado el caso. Esas son las competencias de la Provincia de Santa Fe.
– Pero sin información del Arca o de los bancos, ¿cómo sabrán si un delincuente, un familiar o un amigo, está moviendo dinero?
– En ese caso, el trabajo de inteligencia criminal servirá para controlar a estas personas y a su círculo. Contamos con una Ley de Inteligencia provincial. Será a partir de información de campo o por datos de informantes, que van sindicando quiénes participan de esa organización criminal, con distintos roles.
– ¿Una de las alternativas será dejarlos sin energía eléctrica?
– Está dentro de las competencias dejar sin luz a esa persona, a familiares, a su círculo. Son numerosas las medidas que podemos tomar para hacer un bloqueo económico. Para que esa persona se dé cuenta de que Santa Fe no es el mejor lugar para estar.
– ¿A qué se refiere con bloqueo económico?
– Evitar transacciones con bancos, concesionarios, vínculos con escribanías, operaciones que involucren actividades inmobiliarias, compras en determinados comercios, suministros de líneas telefónicas u otro tipo de operaciones.
La Provincia pedirá que no se los habilite, hasta tanto el Comité de Bloqueo Económico lo autorice.
Santa Fe creará un Comité de Bloqueo Económico
– ¿Se va a crear un Comité de Bloqueo Económico o ese organismo ya funciona?
– Se está creando… El decreto está por salir. Estará comandado por la Dirección de Inteligencia Criminal, desde el Ministerio de Seguridad. Y colaborarán todas las dependencias del Gobierno provincial vinculadas con cuestiones patrimoniales u operaciones que puedan resultar valiosas para la búsqueda de información.
Se contará con información de bancos de datos públicos o privados, se pedirá información al Banco Central, a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Arca, la Comisión Nacional de Valores, la Dirección de Migraciones y todo organismo que pueda aportar información, o actuar a requerimiento del Estado provincial.
– Sobre todo en Santa Fe, siempre se habla de narcotráfico, pero todos sabemos que existen expertos en lavado de dinero que quizá no tengan vínculos con estas organizaciones. ¿También se les aplicará la inteligencia criminal?
– El lavado no siempre tiene fines fiscales. La mayoría de las veces se produce porque hay una actividad ilícita y el lavado genera movimiento que da apariencia de licitud.
Es verdad que el narcotráfico es lo que más preocupa, pero cualquier vínculo con economía del crimen formará parte de este proceso de bloqueo económico.
